Panalpina объявила о достижении соглашения с департаментом юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США в рамках дела о нарушениях Акта о коррупционной практике за границей. Как сообщили SeaNews в компании, Panalpinaпредстоит выплатить в качестве штрафов и возврата незаконно полученной прибыли порядка $81,9 млн.
В соответствии с соглашением какое-либо судебное преследование в отношении Panalpina World Transport (Holding) Ltd будет отсрочено на 3 года. Panalpina, Inc., являющаяся дочерней структурой Panalpina World Transport, признала свою вину и обязалась выплатить $70,6 млн в виде штрафов и $11,3 млн в качестве возврата прибыли.
Panalpina провела собственное внутреннее расследование в 9 странах и аудит сделок и операций в 36 странах. Кроме того, была проведена оценка рисков в 33 странах (в основном это развивающиеся страны с высокой степенью риска). В результате был расторгнут ряд контрактов с третьими сторонами в этих странах. В трех странах с повышенным коррупционным риском Panalpina прекратила работать. Среди них – Нигерия.
Коррупционные проблемы возникли в Нигерии и у другого участника транспортного рынка – швейцарского оператора буровых платформ Transocean Inc. Департамент юстиции США обвинил дочернюю компанию холдинга, зарегистрированную на Каймановых островах, в том, что она заплатила нигерийской таможне более $90 тыс. за пропуск в воды Нигерии в нарушение законодательства. Штраф для Transocean Inc составил $13,4 млн – почти в 150 раз выше.
А дочернее предприятие оператора судов-снабженцев платформ Tidewater Inc, Tidewater Marine International, было вынуждено признать, что его агенты дали взяток на $160 тыс. налоговой инспекции Азербайджана. Эта же компания призналась, что через Panalpina заплатила взятки на сумму порядка $1,6 млн, чтобы обеспечить проход судов в воды Нигерии. Компанию ждет штраф в $7,35 млн.
Напомним, ранее суд округа Колумбия (США) приговорил Panalpina вместе с 5 другими крупнейшими международными логистическими провайдерами к существенным суммам штрафа за ценовой сговор.