Коррупционные нарушения, за которые американский суд оштрафовал Panalpina, были совершены в том числе в России. По информации Департамента юстиции США, в период с 2002 по 2007г. компания заплатила иностранным чиновникам и должностным лицам взятки на сумму порядка $49 млн.
В деле фигурируют подразделения компания в России, Казахстане, Туркмении, Азербайджане, Анголе, Нигерии, Бразилии и США.
По данным департамента юстиции, в России было выплачено взяток на сумму $7 млн, в Казахстане – на $4 млн, в Туркмении – на $500 тыс., в Азербайджане – на $900 тыс. Больше всего денег осело в Нигерии – свыше $30 млн.
Взятки давались от имени и по поручению клиентов компании, в основном, крупных участников нефтегазового рынка, с целью обойти действующее таможенного законодательство в области экспорта/импорта. Согласно материалам дела, платили за то, чтобы таможня приняла неточные, неправильно заполненные или сфальсифицированные документы, чтобы избежать досмотра или провезти контрабанду (главным образом, речь идет о ввозе одежды и продуктов питания).
В России платили во основном за то, чтобы избежать задержек, административных штрафов и прочих санкций при отсутствии или неправильном заполнении необходимых документов, проблем с временным ввозом и таможенного контроля в целом.
Суммы, выплачивавшиеся в качестве взяток, перевыставлялись клиентам как счета за услуги и проводились через бухгалтерию как легальные расходы.
Как ранее сообщал SeaNews, по этому делу Panalpina заключила соглашение с департаментом юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, в соответствии с которым компания получает 3 года отсрочки от судебного преследования и обязана выплатить в общей сумме около $81,9 млн.