Global Ports Investments PLC объявили результаты внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) Global Ports, которое состоялось под председательством Артемиса Томаидеса.
Как сообщили SeaNews в Global Ports, акционеры компании утвердили следующие решения:
- одобрить и утвердить новый Устав Компании в форме и содержании в соответствии с приложением «А» к настоящему решению. Новым Уставом Компании заменить существующий Устав, который, в свою очередь, признать недействительным.
- утвердить редомициляцию Компании, изменение правового режима страны ее регистрации на Российскую Федерацию и продолжение ее деятельности в качестве юридического лица в Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации;
- одобрить направление Компанией заявления в Регистратор компаний Республики Кипр о предоставлении Регистратором согласия на продолжение Компанией деятельности в качестве юридического лица в юрисдикции, отличной от юрисдикции Республики Кипр в соответствии с требованием Главы 113 Закона о компаниях Республики Кипр с учетом его изменений (далее – Закон), путем редомициляции Компании в Российскую Федерацию на территорию специального административного района: Остров Русский Приморского края;
- осуществить процедуру изменения местонахождения Компании путем ее редомициляции из Республики Кипр в Российскую Федерацию в течение 2023 года;
- одобрить публикацию уведомления о принятых ВОСА решениях в двух ежедневных газетах с широким тиражом в Республике Кипр;
- утвердить финансовую отчетность Компании за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 и промежуточную финансовую отчетность Компании за период с 01.01.2023 по 09.02.2023;
- утвердить наименование Компании при продолжении деятельности в качестве юридического лица на территории Российской Федерации путем редомициляции:
- полное наименование Компании на русском языке – Международная компания акционерное общество «ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС»;
- сокращенное наименование Компании на русском языке – МКАО «ГПИ»;
- полное наименование Компании на английском языке – International joint-stock company “GLOBAL PORTS INVESTMENTS”;
- сокращенное наименование Компании на английском языке – IJSC “GPI”;
- уполномочить в соответствии с требованиями Закона г-на Александра Иодчина (дата рождения 23.12.1981) и г-на Мариноса Каллиса (дата рождения 30.01.1970), каждый из которых является директором Компании, (далее – «Уполномоченные лица») приступить к подготовке, составлению, заполнению и исполнению всех заявлений, заявок, деклараций, публикаций и других необходимых документов, а также к подаче и доставке в адрес Регистратора всех вышеуказанных документов и совершать все действия, предусмотренные Законом, для изменения правового режима страны регистрации Компании на Российскую Федерацию и продолжения деятельности Компании в качестве юридического лица в Российской Федерации;
- утвердить, что в дополнение к вышеизложенному, Уполномоченные лица Компании должны предпринять все необходимые шаги и подать необходимые документы в Службу социального страхования, Департамент внутренних доходов и налоговые органы и/или любой другой орган в Республике Кипр для получения необходимых документов, требуемых в соответствии с Законом, и предпринять все действия, требуемые Законом для изменения правового режима страны регистрации Компании на Российскую Федерацию и продолжения деятельности Компании в качестве юридического лица в Российской Федерации;
- утвердить Устав Компании как Международной компании, который будет применяться после изменения правового режима страны регистрации Компании при продолжении деятельности Компании в качестве юридического лица в Российской Федерации (редомициляции) и который составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение «B»). Утвердить Решение о выпуске акций (Приложение «C») и назначить Акционерное общество «Межрегиональный регистрационный центр» регистратором (держателем реестра акционеров) для ведения реестра акционеров Международной компании;
- утвердить, что номинальная стоимость акций и уставный капитал Международной компании акционерного общества «ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС» (International joint-stock company “GLOBAL PORTS INVESTMENTS”) выражены в валюте Российской Федерации, а номинальная стоимость акций эквивалентна номинальной стоимости акций GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC, выраженных в иностранной валюте, по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, указанному на cbr.ru для соответствующей иностранной валюты на 9 февраля 2023 года;
- назначить г-на Альберта Лихолета (дата рождения 14.03.1981) на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации после изменения правового режима страны регистрации и продолжения деятельности Компании в качестве юридического лица в Российской Федерации (редомициляции) и последующей регистрации в качестве Международной компании в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- уполномочить г-на Альберта Лихолета (без выдачи доверенности) представлять Компанию в Российской Федерации и принимать любые решения по всем вопросам, связанным с ее редомициляцией и государственной регистрацией, включая, подписание, подачу, изменение и согласование любых соответствующих форм документов (в том числе, но не ограничиваясь им, Решения о выпуске акций), необходимых для учреждения Компании в качестве Международной компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также подачу любых необходимых заявлений, заявок и деклараций;
- утвердить, что никаких обстоятельств, препятствующих государственной регистрации Компании в качестве Международной компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, не выявлено, и уполномочить г-на Альберта Лихолета выдать такое подтверждение в письменной форме от имени Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- уполномочить любое из Уполномоченных лиц подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Компании после ее регистрации в качестве Международной компании в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Фото: Global Ports